海南捣毁地下钱庄
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开设地下钱庄5台商海南被抓

海南省公安厅昨天证实,由台商李某开办的一个月经营额达2000多万元人民币的地下钱庄日前被捣毁,被收缴和冻结的资金合计1600多万元。 海南省公安厅证实,同案被抓获...

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海南地下钱庄何以如此神通广大

地下钱庄能量有多大,看看海南省公安厅经侦总队近期破获的一起特大转账提现型地下钱庄案件吧:2年时间,利用一家投资公司为掩护,20家“空壳”潜公司为载体,将727亿多...

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直击海南地下钱庄案 涉案资金约1600万

近日,海南省公安厅经过半年多侦察,一举破获了由公安部督办的一起地下钱庄非法洗钱案,分别在海口、三亚和广东的中山、深圳以及上海等地抓获涉案嫌疑人14名,并缴获了...

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海南地下钱庄疯狂洗钱

【本报讯】据央视《经济半小时》报道,近日,海南省公安厅经过半年多侦察,一举破获了由公安部督办的一起地下钱庄非法洗钱案,分别在海口、三亚和广东的中山、深圳以...

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